Las estafas con criptomonedas son muy rentables en estos días, aunque no tanto para esta pareja que fue detenida. Estoy hablando de una pareja neoyorquina que fue arrestada este martes pasado y acusada de asociación ilícita por lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en 2016.
Los agentes federales revelaron que el departamento incautó unos 3600 millones de dólares en criptomonedas vinculadas con el hackeo de Bitfinex, una casa de cambios online que sufrió un hackeo en sus sistemas hace casi seis años. Además, el monto total que habría llegado a manejar la pareja alcanzaría los 4500 millones de dólares, una locura absoluta.
Las criptomonedas robadas, cuyo valor era de 71 millones de dólares en el momento del robo, ahora tienen un valor de 4500 millones.
Ilya Lichtenstein, de 34 años y su esposa Heather Morgan, de 31, fueron arrestados el martes por la mañana en Manhattan para responder por los cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos.
Según los fiscales, Lichtenstein y Morgan utilizaban técnicas complejas para recibir las criptomonedas robadas en una cartera digital controlada por ellos y ocultar las transacciones y el movimiento de dinero.
Hasta donde pudo conocerse cobraron millones de dólares de cajeros electrónicos de criptomonedas, compraron oro y otros tokenes no fungibles como NFTs, así como artículos más convencionales como tarjetas de regalo de Walmart para sus gastos personales.
Pueden recibir hasta 25 años de cárcel
Lichtenstein y Morgan están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que implica un máximo de cinco años de prisión. Una clara lección de que aún escondiéndose bajo el pseudoanonimato de las criptos, podes ser encontrado igual.
